大连营业部2018年反洗钱日常宣传动态

       为进一步提高社会公众对反洗钱的认识、反洗钱意识，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作氛围，积极响应人民银行及监管机构关于反洗钱工作部署，银河期货有限公司大连营业部（以下简称“营业部”）认真履行反洗钱宣传工作职责，积极落实反洗钱宣传活动，结合营业部实际情况，现将营业部反洗钱宣传情况汇报如下：
一、   反洗钱培训活动
       为了增强对反洗钱工作的熟悉程度，首先从员工自身做起，加强反洗钱知识的学习。由反洗钱小组组长李琼组织全体工作人员学习《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额和可疑支付交易报告管理办法》等反洗钱业务知识；熟悉营业部反洗钱内控制度，明确岗位职责，做到分工合理，责任到人，确保反洗钱各项工作责任落实到位。
对新入职员工进行反洗钱知识系统培训，并组织新入职员工参加反洗钱知识测试，了解培训效果、明确岗位职责。将反洗钱工作融入日后业务工作中。
二、    反洗钱宣传工作
1、 采用传统、现场模式宣传反洗钱知识及案例
       利用电子大屏滚动播放反洗钱宣传用语，设立反洗钱宣传台，包括营业场所及开户区域同时设立反洗钱宣传台，制作反洗钱宣传册。发放反洗钱宣传手册，对到营业场所的客户进行反洗钱宣讲。
2、利用短信平台及微信互联网宣传
       短信平台发送反洗钱宣传用语，营业部微信朋友圈持续发布反洗钱知识案例。宣传主要方向为反洗钱知识普及及反洗钱案例宣传。通过互联网新形势宣传反洗钱从正面引导和教育社会公众，以进一步扩大反洗钱宣传的社会效果。力图让公民能够充分意识到反洗钱的重要性，积极与反洗钱等犯罪活动作斗争，维金融市场秩序。
3、 户外宣传
       组织业务人员及新入职员工户外宣传，发放反洗钱知识手册及反洗钱案例。对周边客户进行反洗钱知识普及、案例讲解。发放反洗钱宣传手册及反洗钱案例。让新入职员工通过对社会公众的讲解，加深反洗钱知识及案例。也可以通过户外宣传听取社会公众对反洗钱的理解，以及了解社会公众对反洗钱理解的差异，更好的将反洗钱工作融入日后的业务工作中。
4、大型会议设置反洗钱宣传台
      在大型会议设立反洗钱宣传台，发放反洗钱宣传手册及反洗钱宣传案例。让社会公众认识到洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了社会公众的责任意识，打击洗钱犯罪达成共识。
       反洗钱工作是一项长期而艰巨的工作，为保证此项工作正常有序开展，营业部将继续强化组织领导，明确工作职责，加大反洗钱的宣传力度，确保公司反洗钱工作的顺利开展，同时营业部会一如既往的对新入职员工及各业务条线人员进行反洗钱知识技能的培训，不断提升对洗钱行为的判断处理能力，加大对业务人员及客户反洗钱法规的宣传教育，使其能自觉支持和配合营业部反洗钱工作。不断总结反洗钱宣传活动工作的问题和不足，不断寻求解决问题的新办法新思路，确保公司反洗钱工作正常有序的开展，切实履行反洗钱义务。
 
 
 

 
附件：

（一）      员工培训及新员工测试

（二）滚动大屏及反洗钱宣传台

（三）短信平台及微信宣传
 

（四）户外宣传

 

（五）大型会议设立咨询宣传台