2018年银河期货杭州营业部

反洗钱宣传工作总结

       为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，保障各项业务的快速健康发展。根据银河期货〔2018〕98号关于进一步加强反洗钱宣传工作的通知，杭州营业部开展了“打击洗钱犯罪，维护金融安全，增强防范意识，警惕洗钱陷阱”反洗钱宣传活动，通过各种宣传方式，取得了较好的成效。现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推荐总结如下：
一、活动开展状况
       此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育；对外采取营业部张贴反洗钱宣传海报，设立反洗钱咨询热线等方式进行宣传。
       (1) 在营业部员工中开展了反洗钱知识测试
 
 
 
 
       (2) 在公众号和微信群中发送反洗钱相关文案


 
 
 
 
 
 
 
 
 
     





    (3) 通过短信平台，向客户发送反洗钱宣传短信
 
 


 
       (4) 在营业部内部张贴、悬挂反洗钱海报，并向来往客户分发反洗钱宣传单















       (5)播放反洗钱宣传片



二、取得的实际效果
        透过此次“打击洗钱犯罪，维护金融安全，增强防范意识，警惕洗钱陷阱”反洗钱宣传活动，营业部员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，有效消除了客户对业务办理过程中带给身份证原件和留存身份证复印件的疑虑，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，到达了预期的宣传效果。
       （1）对营业部员工开展的反洗钱知识测试取得较好成效，全体员工平均得分78分以上，其中一人95分以上，这说明营业部工作人员对反洗钱的认识水平有很大提高，同时，通过测试，员工更深刻的认识到了反洗钱知识尚有不足，后续会对不足加强培训
       （2）通过公众号、微信群、短信平台等方式宣传，方面快捷全面的向客户传达了反洗钱知识，使广大客户对反洗钱的认知度明显增强。
       （3）长期的分发反洗钱宣传单、张贴反洗钱海报、播放反洗钱宣传片，能够图文并茂、生动细致的全方位宣传反洗钱知识，当客户来到杭州营业部时，员工可以全面的宣传，客户不仅在营业部学习反洗钱知识，还可以随时随地通过宣传手册学习。
三、存在的主要问题
       1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，对于个人而言是遥不可及的，所以很少了解反洗钱相关事项。
       2、宣传活动范围不够大，现在还局限在营业部内部员工和已有客户上，营业部周边环境尚未得到宣传。
四、后续反洗钱工作安排
       1、以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识开始，逐步上升到对洗钱防范措施的培训，并且对培训效果进行测试总结。
　    2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户。
　    3、继续进行反洗钱宣传活动，范围扩大，力度加大，力求提高公众对反洗钱的认知、加强群众防范洗钱的能力。