【反洗钱研究】基于大数据的金融机构反洗钱研究

摘要：洗钱行为给社会政治和经济秩序带来严重危害,信息化时代的反洗钱工作面临工作量大、时效性差、资金转移更快捷隐蔽等问题的挑战.大数据研究计划是21世纪信息革命的第二次浪潮.本文提出基于大数据的反洗钱系统框架,面向多种来源的海量数据,从数据采集、深度分析和挖掘、可疑行为追踪和溯源以及数据呈现等方面,论证构建金融机构反洗钱系统的可行性.


参考文献：李正河. 基于大数据的金融机构反洗钱研究[J]. 江苏商论, 2014(4):37-38. 

来源：http://xueshu.baidu.com/s?wd=%E5%9F%BA%E4%BA%8E%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E7%9A%84%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%BA%E6%9E%84%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1%E7%A0%94%E7%A9%B6&rsv_bp=0&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&rsv_spt=3&ie=utf-8&f=8&rsv_sug2=0&sc_f_para=sc_tasktype%3D%7BfirstSimpleSearch%7D&rsv_n=2