【反洗钱研究】大数据技术在反洗钱工作中的应用探讨

摘要：金融业是产生大数据的典型领域,金融机构作为我国主要的反洗钱义务主体,从关于客户、交易的大数据中有效挖掘高风险客户和可疑交易信息,对于防范和控制各类洗钱活动,提升反洗钱工作有效性有着重要现实意义。本文探讨了大数据技术为反洗钱工作带来的机遇,基于大数据反洗钱系统的构建,并提出合理可行的政策建议。

参考文献：李新安. 大数据技术在反洗钱工作中的应用探讨[J]. 时代金融, 2014(7Z):259-260.

来源：http://xueshu.baidu.com/s?wd=%E5%A4%A7%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%8A%80%E6%9C%AF%E5%9C%A8%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1%E5%B7%A5%E4%BD%9C%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%BA%94%E7%94%A8%E6%8E%A2%E8%AE%A8&rsv_bp=0&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&rsv_spt=3&ie=utf-8&f=8&rsv_sug2=0&sc_f_para=sc_tasktype%3D%7BfirstSimpleSearch%7D&rsv_n=2