【反洗钱研究】金融机构反洗钱风险评估制度化研究

【摘要】：随着反洗钱监管由合规监管向风险监管理念的转变,反洗钱风险评估愈来愈受到重视。2013年人行总行《金融机构反洗钱风险评估标准》的实施,拉开了我国反洗钱风险评估大幕。但从基层实施情况来看,效果差强人意,如何推进基层反洗钱风险评估制度化,本文结合基层实际对此进行专门探索研究,试图推进和不断完善反洗钱风险评估工作。


参考文献：张永红. 金融机构反洗钱风险评估制度化研究[J]. 武汉金融, 2015(12):68-69.

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