【反洗钱案例】一案双查 既打击毒品犯罪又追踪毒资流向

2020年2月至2021年6月，袁某在位于山东省滕州市的家中制造含有γ-羟丁酸的液体（俗称“神仙水”），并进行贩卖。  

2021年6月10日，公安机关在其家中查获含有γ-羟丁酸的液体668支以及制毒原料、工具。经称重、鉴定，上述含有γ-羟丁酸的液体重2460克，γ-羟丁酸的含量为36.3ug/ml至56.5ug/ml。此外，袁某共贩卖含有γ-羟丁酸的液体45700余支，获利107万余元。  

2021年7月9日，公安机关以袁某涉嫌贩卖、制造毒品罪提请检察机关批准逮捕。因证据不足，检察机关决定对袁某不批准逮捕，并引导公安机关补充侦查。  

“我们邀请具有专门知识的特邀检察官助理、食药监等部门人员进行研讨，了解到γ-羟丁酸可以通过化学方式配比生成。”滕州市检察院第一检察部副主任杨文静告诉记者，经过引导侦查，公安机关发现袁某曾在化工厂工作，作案前曾多次在手机上搜索查询如何生成γ-羟丁酸，在明知γ-羟丁酸是国家管制的精神药品后，仍然制造、贩卖，具有制造、贩卖毒品的主观故意。夯实这一关键证据后，2021年8月27日，公安机关第二次提请批准逮捕，滕州市检察院依法批准逮捕。  

“我们在审查案卷时发现，袁某收取毒品赃款后，出现即收即转的情况，可能涉嫌洗钱犯罪。”杨文静称，检察机关引导公安机关重点围绕毒品赃款去向开展侦查，对洗钱犯罪进行深挖。  

2021年11月10日，公安机关以袁某涉嫌贩卖、制造毒品罪，洗钱罪移送审查起诉。检察机关审查后发现，因袁某以寄递方式交易毒品，其辩解部分资金转账非贩毒所得，而社交平台上毒品交易记录被删除，导致现有证据无法确定其贩卖毒品的具体数量。为此，检察机关依托侦查监督与协作配合办公室，提取购毒者的微信聊天记录，梳理出双方毒品交易与转账记录，并调取通话详单、快递记录等证据，结合购毒者的证言，确定了袁某毒品交易的次数与数量。  

2022年4月，滕州市检察院以涉嫌贩卖、制造毒品罪，洗钱罪依法对袁某提起公诉。同年9月3日，滕州市法院判处袁某有期徒刑十五年六个月，并处没收个人财产10万元，罚金5万元，依法没收违法所得、收益以及孳息。  

“办理新型毒品犯罪案件，要善于借助具有专门知识的人的力量，重视对电子数据、搜索查询记录等的审查，结合被告人的从业经历等情况，进行综合认定。”杨文静表示，在办理毒品犯罪案件中也要善于发现洗钱犯罪线索，引导侦查机关追踪毒资流向、查明涉案资产的性质、权属，加强对毒品犯罪链条中洗钱等次生犯罪的打击力度。  

来源：中华人民共和国最高人民检察院官网