投资者教育基地

政策法规

Policies and Regulations

您的位置：首页 > 政策法规 > 反洗钱 > 反洗钱案例

洗钱案例 4 钟某甲涉贪腐洗钱案

2022-10-25　　点击量:458

钟某甲系某县常务副县长钟某乙的侄子。2010 年，钟某乙利用职务便利，为某实业公司分包一小区“三旧”改造工程提供便利。

二、案件特征及主要洗钱手法

2. 提供银行账户转移受贿资金。2013 年钟某甲根据钟某乙的要求以自己名义开立银行卡，并将钟某乙控制的人民币 363 万元（其中 200 万元为钟某乙受贿款），以现金方式分 6 笔存入该银行卡。

扫一扫
关注微信公众号

客服热线

400-886-7799

联系地址

北京市朝阳区建国门外大街8号楼31层2702单元31012室、33层2902单元33010室

知识中心: 期货知识; 期权知识; 品种介绍; 交易规则; 风控百科

视频讲堂: 期货讲堂; 期权讲堂; 投教讲堂

投保专区: 专项活动; 投保作品; 投教活动; 投资者维权

政策法规: 监管动态; 法律法规; 自律规则; 反洗钱; 网络和信息安全

股票期权: 业务规则; 通知公告; 股票期权学苑; 股票期权讲堂; 行情数据

模拟体验: 风险测评; 知识测评; 计算器

关于我们: 公司介绍; 企业文化; 满意度调查

投资者教育基地网站历史总访问量：

Copyright © 2022 银河期货有限公司. All Rights Reserved. 京ICP备17040327号-1

2022.03.02 京公网安备11010502054623

>

免责声明
400-886-7799
满意度调查