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洗钱案例 4 钟某甲涉贪腐洗钱案

2022-10-25　　点击量:535

钟某甲系某县常务副县长钟某乙的侄子。2010 年，钟某乙利用职务便利，为某实业公司分包一小区“三旧”改造工程提供便利。

二、案件特征及主要洗钱手法

2. 提供银行账户转移受贿资金。2013 年钟某甲根据钟某乙的要求以自己名义开立银行卡，并将钟某乙控制的人民币 363 万元（其中 200 万元为钟某乙受贿款），以现金方式分 6 笔存入该银行卡。

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