【反洗钱宣传】【银河期货昆明】2020反洗钱宣传

 
银河期货有限公司（以下简称“公司”）昆明营业部（以下简称“营业部”）非常重视反洗钱宣传工作，积极响应当地人行、监管机构及工作总体的反洗钱宣传工作，营业部反洗钱宣传工作主要分为三个方面，第一是常态化反洗钱宣传工作，贯穿全年工作，主要体现在在营业部经营场所做的反洗钱宣传；第二是专题性反洗钱宣传工作，主要根据当地人行、监管机构及工作组织的反洗钱宣传专题活动，宣传主题及宣传形式主要以发起部门为主，营业部积极响应；第三是营业部根据实际工作情况，开展包括走进社区、走上街头或借助会议等形式的线下反洗钱宣传。2020年受疫情影响，营业部未开展线下聚集性反洗钱宣传工作，但是营业部加大了反洗钱常态化宣传工作及反洗钱专题宣传工作的力度，通过线上宣传弥补线下宣传的不足。
 
一、营业部反洗钱宣传
1.营业部常态化反洗钱宣传工作
营业部投资者教育园地重视反洗钱宣传，根据人行及公司要求，结合营业部实际经营情况，营业部在投资者教育园地粘贴反洗钱相关内容，并定期更新，方便临柜客户及营业部员工阅读学习反洗钱相关知识。
 

2. 人行昆明中支制作的反洗钱优秀视频展示宣传
2020年6月11-13日营业部使用营业部微信公众平台，营业部员工使用自己微信朋友圈，积极转发及宣传昆明中支制作的“钱袋子活动优秀视频展示《滇游记至大圣叫你学金融-反洗钱篇》”。以生动活泼的方式向公众展示反洗钱相关内容，提高公众反洗钱能力，预防洗钱风险。
 

 
 
3. 反洗钱宣传月活动
2020年7月20-7月31日为公司反洗钱宣传月，营业部根据公司要求，按照营业部实际工作情况，积极开展反洗钱宣传工作。（1）在营业部粘贴宣传标语、海报及横幅；（2）向营业部客户群发短信息“完善身份信息 防范洗钱犯罪”；（3）通过微信公众平台发送公司制作的反洗钱视频、案例等系列内容。

4. 反洗钱知识线上答题活动宣传
2020年9月23-25日，应中国人民银行反洗钱局开展的“预防洗钱风险，助力金融安全”的反洗钱知识线上答题活动要求，营业部全体员工参与答题，并且营业部使用自己微信公众平台推送发题活动宣传，邀请线上客户及到营业部现场的客户积极参与答题活动，帮助广大投资者提升洗钱风险认知，提高反洗钱能力。
5. 反洗钱专项宣传活动
2020年9月22日，人行昆明中心支行组织了主题为“反洗钱 反恐怖融资 反逃税”（以下简称“三反”）的反洗钱专项宣传活动，活动的目的是增强云南省义务机构和社会公众洗钱风险防范意识，强化中国（云南）自贸区“三反”工作。营业部使用公众微信平台发送系列宣传内容，并在营业部营业场所粘贴宣传海报及宣传标语。（1）在营业部营业场所粘贴反洗钱宣传海报2张，悬挂内容为“完善身份信息，防范洗钱犯罪”标语1个，粘贴内容为“完善制度体系 依法打击洗钱犯罪”“预防洗钱风险 助力金融安全”“保护自己 远离洗钱”的宣传标语3条。（2）使用营业部微信公众平台发送“2020年云南地区‘反洗钱、反恐怖融资、反逃税’宣传系列活动”一共6个系列，包括反洗钱监管要求、原则及基本思路；反洗钱法；反洗钱意义及作用；洗钱犯罪活动的危害；多个反洗钱宣传案例及分析等多种内容。

 
 
二、总结
综上所述，2019年昆明营业部反洗钱宣传工作平稳有序，由于线下活动受到影响，营业部通过加强线上宣传，同时加强在营业部营业场所的反洗钱宣传，粘贴海报、宣传标语、宣传警示语等来弥补线下宣传的不足，对到营业部现场的客户发放反洗钱宣传手册、提醒客户保护好自己身份证件、银行账户、期货账户等，预防洗钱风险，积极进行反洗钱宣传。