【反洗钱宣传】【银河期货河南】2021反洗钱宣传

 
为进一步贯彻落实反洗钱的相关法律法规，提高金融系统以及社会公众对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱相关知识，营造有利于反洗钱工作的内外部环境，加大对反洗钱风险的防范和打击力度，2021年河南分公司严格按照《银河期货有限公司反洗钱和反恐融资培训宣传工作实施细则》及分公司《银河期货有限公司河南分公司反洗钱和反恐融资培训宣传工作实施细则》的要求，开展反洗钱培训宣传工作。现将河南分公司2021年度反洗钱培训宣传工作总结如下：    
1.2021年9月，河南分公司积极响应中国人民银行郑州中心支行、中国证券监督管理委员会河南监管局等部门组织的“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”活动，通过线上微信微博等新媒体推送相关视频、图文等20余篇，发送短信提示200余条，线下通过营业场所悬挂宣传横幅、拜访客户宣传等发放资料五十余份，使广大投资者认识洗钱犯罪类型，增强辨别洗钱犯罪活动能力，增强投资者自我保护意识。
2.2021年6月11日至6月25日，河南分公司通过微信微博开展为期2周的反洗钱法律法规知识普及，主要涉及我国现有的反洗钱法律法规及人民银行下发的相关文件，重点为《最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例》中6篇反洗钱典型案例，为公众普及、解读相关案例分析，加大对洗钱犯罪的防范。
3.2021年9月17日至9月30日，河南分公司通过微信、微博等线上渠道发布16次反洗钱宣传材料，主要通过警示案例、日常反洗钱工作的基础知识等为社会公众普及反洗钱的知识。
4.2021年12月10日至12月25日，河南分公司通过微信、微博等线上渠道发布26次反洗钱宣传材料，主要通过警示案例、日常反洗钱工作的基础知识等为社会公众普及反洗钱的知识。本次主要宣传广东辖区洗钱罪典型案例展播及反洗钱基础知识。
5.2021年10月28日，河南分公司联合郑州营业部在“郑州之林”喷雾广场开展半日反洗钱宣传活动。“郑州之林”公园是郑东新区最大的绿地公园，人流量大，居民多，为反洗钱宣传提供有利条件。本次主要宣传“国家反诈中心APP”、反洗钱基础知识、反洗钱典型案例等，为居民普及反洗钱基础知识，提高反诈骗意识。
2021年度，河南分公司同时开展的活动有：1月防范和处置非法集资百日宣传活动、4月全民国家安全教育日活动、5月防范非法证券期货宣传活动、6月防范非法集资宣传活动、12月宪法宣传周活动等，帮助投资者了解各种各样的非法集资类型，增强金融基础知识，强化投资者的风险意识，切实保护好投资者自身合法权益。

同时，河南分公司常年在营业场所摆放宣传展架、反洗钱宣传册、相关书籍等，帮助投资者了解反洗钱知识，提高反洗钱意识。

为加强分公司员工反洗钱履职水平，提高反洗钱工作水平，分公司通过内部各个维度的反洗钱培训，优化了分公司内部反洗钱工作的环境，为分公司反洗钱工作的开展提供了有力保障。2021年分公司负责人带头参加各类反洗钱培训，提高反洗钱工作能力，参加河南证券期货基金业协会、上海期货交易所、公司首席风险官组织的内外部培训3次，合规及反洗钱岗参加公司内外部培训9次，分公司负责人组织全体员工反洗钱培训4次，组织反洗钱测试1次。其中分公司负责人、合规及反洗钱岗于2021年5月8日至6月9日，主动参加中国金融培训中心“2021年第四期金融业反洗钱培训”并取得合格证书。

下一步，河南分公司将继续严格按照当地人行以及公司的相关要求，做好反洗钱的宣传培训工作，切实履行反洗钱的法定义务，为反洗钱工作的贡献自己的力量。