【反洗钱研究】从“8.31”特大黄金期货非法经营案看网络洗钱特点和防范措施

摘要：本文通过剖析"8.31"特大黄金期货非法经营案,揭示了网络洗钱具有隐蔽性强、瞬时完成、依赖银行结算、交易对手分散以及大进小出等特征,提出了关注电子渠道异常交易、及时报告可疑交易、扩展监测范围、提高预警能力、防范员工违规违法风险等反网络洗钱管理对策。


参考文献：严胧. 从“8.31”特大黄金期货非法经营案看网络洗钱特点和防范措施[J]. 时代金融旬刊, 2013(6).

来源：http://xueshu.baidu.com/s?wd=paperuri%3A(9236020f45c09655a75b00f9b16ac514)&filter=sc_long_sign&tn=SE_baiduxueshu_c1gjeupa&ie=utf-8&sc_ks_para=q%3D%E4%BB%8E%E2%80%9C8.31%E2%80%9D%E7%89%B9%E5%A4%A7%E9%BB%84%E9%87%91%E6%9C%9F%E8%B4%A7%E9%9D%9E%E6%B3%95%E7%BB%8F%E8%90%A5%E6%A1%88%E7%9C%8B%E7%BD%91%E7%BB%9C%E6%B4%97%E9%92%B1%E7%89%B9%E7%82%B9%E5%92%8C%E9%98%B2%E8%8C%83%E6%8E%AA%E6%96%BD.