【反洗钱研究】加强证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系建设

 [摘要]： 2017年7月1日起．中国人民银行修订的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号令）正式实施。证券期货机构应按照规定自主建立可疑交易监测标准．报送可疑交易报告．并定期对交易监测标准进行评估完善。


来源：吴正德. 加强证券期货反洗钱可疑交易监测分析体系建设[J]. 金融博览, 2018(1):60-60.

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