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【反洗钱研究】期货交易洗钱风险及防范建议

2023-12-05　　点击量:590

摘要：

由于银行业金融机构面临标准越来越严格的反洗钱监管,一些不法分子将洗钱场所转移到监管相对薄弱的期货交易领域,本文旨在通过期货交易的特性,分析面临的洗钱风险,并提出风险防范建议。

关键词：

洗钱期货交易风险防范

来源：李亮. 期货交易洗钱风险及防范建议[J]. 现代经济信息, 2017(24):315-315.
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=35a09d00f2840febc7a2542cd218d115&site=xueshu_se

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