【反洗钱案例】深圳破特大电信诈骗案 诈骗团伙找洗钱团伙“帮忙”

通过QQ盗号骗得3500余万元巨款，却一时无法“消化”这么多资金，诈骗团伙决定寻求洗钱团伙帮助将资金转走。不过，警方及时冻结账户并追查到诈骗资金，一举将诈骗团伙和洗钱团伙成员抓获归案。

记者今天从广东省深圳市警方获悉，2015年12月，深圳警方破获了全国单笔诈骗金额最大的电信诈骗案件，抓获犯罪嫌疑人28名。

“老总”QQ指挥转账

2015年12月10日，深圳某股份有限公司财务李某被骗3505万元。

据李某介绍，当时，他正在香港，突然收到公司高层领导的QQ信息称，公司招投标急需一笔担保金，要求李某在1小时内将资金转到指定账户。由于自己身在香港，且是公司高层领导的指示，李某未经核实就将3505万元资金转到指定账户。

第二天，李某回到位于深圳福田的公司后，李某找到领导核实情况才发现被骗，于是报警。此时距离案发已经24小时。

接到报案后，深圳市公安局福田分局华强北派出所立即向深圳市局、分局上报相关情况，并第一时间开展现场调查取证工作和紧急冻结。警方紧急成立专案组，组织华强北派出所案件侦查队副队长李博等精干警力立即展开侦办工作。

警银联动冻结可疑资金

此案涉案金额巨大，按照以往电信诈骗案件惯例，被骗金额往往在很短时间内便分散至无数个账户，嫌疑人在第一时间内通过最底层账户将款项取走。而此案报案时间已经滞后了24小时。

在深圳市公安局反信息诈骗中心协助下，专案组启动警银协作机制，在银行成功冻结涉案资金1150余万元。

之后十余个小时内，办案民警连续冻结犯罪嫌疑人在8家银行开设的73个账户，共冻结涉案资金人民币4800余万元。

在办理冻结的同时，专案组很快获悉嫌疑人很可能在广西宾阳和福建泉州出现。

在确定以上两处地方后，专案组民警迅速前往广西、福建两地开展抓捕工作。

诈骗团伙找洗钱团伙“帮忙”

“诈骗团伙一时半会儿无法取走3505万元资金，于是决定找福建泉州的洗钱团伙，将资金顺利转走。”李博说。

广西专案组根据线索提供的情况，又分为了广西宾阳组、广西南宁组、广西凭祥组分别开展工作。

2015年12月15日，广西宾阳组抓获犯罪嫌疑人唐某。目前，唐某被刑事拘留。

南宁组经过侦查，于2015年12月16日抓获犯罪嫌疑人纪某、杨某、覃某、刘某，随后抓获犯罪嫌疑人王某。

2015年12月14日，广西凭祥组抓获两名犯罪嫌疑人，其交代上线是一名在越南购买价值50万元红木家具的中国买家，身份不详，但可以确认此人和洗钱团伙有联系。目前，两人亦被刑事拘留。

在广西组民警开展侦查工作的同时，福建泉州组分别于2015年12月16日、17日、18日、19日抓获4名取款套现的杨姓犯罪嫌疑人。目前，4人都已被刑事拘留。

经过将近一个月的侦查，警方在此案中共查询涉案账号200余个，冻结奖金4800余万元，初步掌握了涉案资金的流向。截至目前，此案已经抓获嫌疑人28名，另有11名已掌握身份信息的嫌疑人已办理网上追逃。



 

资料来源：http://news.youth.cn/jsxw/201601/t20160115_7529356.htm