【反洗钱案例】人民银行广州分行成功推动广东辖区首例地下钱庄洗钱案判决

2020年3月，东莞市公安局打私部门在侦办曾某玲、章某秋（另案处理）冻肉走私案中发现，走私团伙与个别人员的银行账户资金交易频繁，这些账户疑似为走私团伙提供资金结算便利。经进一步排查发现了以袁某志等人为核心的地下钱庄团伙线索，团伙控制一批银行账户，与客户进行跨境对敲外币交易或资金结算，从中牟利，涉案资金巨大，案件影响恶劣，该犯罪团伙被纳入“飓风68号”专项行动的打击范围。根据广东省公安厅部署，2020年5月，东莞市公安局侦破了曾某玲、章某秋团伙走私冻肉案，同时抓获了非法经营外币兑换业务的袁某志。经查实，2018年5月至2020年5月期间，袁某志在明知曾某玲、章某秋从事走私犯罪的情况下，仍然多次帮助曾某玲、章某秋将人民币兑换成美元，并将美元汇入曾某玲、章某秋指定的境外银行账户，金额共计人民币17355.74万元，非法获利34.71万元。东莞市第一人民法院于2021年1月、6月公开审理了该案，认为袁某志的行为已构成洗钱罪，一审判处其有期徒刑6年，并处罚金100万元，被告人随后上诉。9月，东莞市中级人民法院依法对袁某志洗钱案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。