【反洗钱宣传】【银河期货长春】2017年反洗钱宣传

 
  为了进一步增强社会公众对反洗钱的认知，营造良好的反洗钱社会舆论氛围，有效贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号）等新的反洗钱监管工作要求，提升社会公众对洗钱和恐怖融资危害的认识，普及反洗钱知识，积极打造有利于反洗钱工作的外部环境，扩大反洗钱社会影响，提高反洗钱工作水平，我营业部按照人民银行长春中心支行的活动要求，结合营业部自身情况，积极开展反洗钱宣传月活动。现将此次活动情况总结如下：
一、本次的宣传主题是“履行反洗钱职责，防范洗钱风险”。
二、活动时间：2017年09月01日至09月30日
三、宣传原则
按照人行长春中心支行的要求宣传活动围绕“三个结合、三个突出”的原则开展，围绕“履行反洗钱职责，防范洗钱风险”的主题，结合自身特点，发挥自身优势，体现“贴近工众需求、注重节约环保、宣传生动有效、构建长效机制”的原则，采取有针对性的宣传形式，提高社会公众对反洗钱工作的关注度，全面提升反洗钱宣传的整体效果。
四、营业部认真组织员工开展反洗钱工作。营业部的反洗钱工作小组由营业部负责人担任组长，统一部署指导此次的反洗钱宣传月活动。各个岗位相互配合，共同协作。
采取内外相结合的方式来进行宣传。
（一）内部培训
为了进一步提高营业部员工的反洗钱意识，更好的为广大的投资者服务，营业部组织员工学习反洗钱知识。
(二)加强内部管理
    审慎调查、评估投资者。强化开户管理，规范开户流程。针对自然人和法人开户环节要严格遵守“人证相符，证证相符”的原则并完全落实开户实名制度，确保客户资料的真实、完整、准确，在客户签署期货合同时，向客户揭示期货风险，本着“把规则讲透，把风险讲够”的原则，使客户了解期货经纪合同中所规定的各项条款，知晓自己的权利义务。提醒客户要注意保护资金、交易账户及密码信息，提高网上交易安全保护意识。
    根据投资者的年龄、受教育程度、投资经验、职业、资金来源等因素综合分析、分类评估投资者的风险承担能力，由专人有针对性的开展投资者教育工作。
    日常工作中风控人员、客服和市场人员通过和客户的沟通，强化客户的风险意识，使客户明确自主决策，风险自担。
实时提醒投资者保护自身利益。提示客户不要在非法营业网点从事期货交易。
   
   五、开展形式多样的宣传活动。
1、在公司楼下设置宣传点，向过路的行人发放反洗钱宣传手册，宣传反洗钱基础知识，帮助公众了解什么是反洗钱，反洗钱的危害有哪些，社会公众如何防范洗钱活动。
2、公司的网站设置专门版面宣传反洗钱。
3、在营业部显要位置悬挂宣传条幅，张贴宣传海报。
4、通过营业部的短信平台、QQ群向投资者发送手机短信及群消息，以普及反洗钱知识。

  通过此次的宣传活动，进一步提高了员工的反洗钱意识，同时也取得了良好的社会效果，我营业部在今后的工作中将长期落实此项工作，为维护良好的金融秩序贡献自己的力量！