【反洗钱宣传】关于对机构客户加强反洗钱身份识别的公告

尊敬的客户：
　　　　　　　　　　
　　根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发[2017] 235号，以下简称“《通知》”）的规定，金融机构应加强对非自然人客户的身份识别，了解非自然人客户的业务性质与股权或控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
　　　　　　　　　　　　　
　　自本公告发布之日起，我公司将进一步加强对全部机构客户的身份识别工作（不涉及个人客户），请您及时配合提供受益所有人信息及相关证明材料等。如您未能及时配合此项工作，我公司将可能根据反洗钱相关法律法规，拒绝与您建立业务关系；如我公司此前已与您建立业务关系，则我们可能将对您采取调高洗钱风险等级、限制资金转出、限制或中止交易、向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告、终止全部业务关系等措施。为避免给您带来任何不便，敬请您全力配合我司的工作。
　　　　　　　　　　　　　　　
　　我公司在进行上述工作过程中，不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、短信验证码等信息，不会要求您进行任何资金和期货交易操作，请您注意保护相关信息，谨慎操作，防止造成损失。
　　　　　　　　　　　
　　如对以上内容有任何疑问，欢迎您随时拨打我公司客户服务热线400-886-7799，也可向我公司各分支机构咨询。

　　感谢您的理解与支持！