2019年银河期货太原营业部

反洗钱宣传工作总结

 
为进一步贯彻落实反洗钱法律法规，使社会公众广泛知晓和了解反洗钱知识，夯实反洗钱工作的社会基础，保障各项业务的快速健康发展。根据银河期货〔2019〕35号关于进一步加强反洗钱宣传工作的通知，太原营业部开展了“凝聚群众力量  打击洗钱犯罪”的反洗钱宣传活动，通过各种宣传方式，取得了较好的成效。现将此次活动的开展状况、取得的实际效果、活动中存在的问题、以及对今后反洗钱工作的推荐总结如下：
一、活动开展状况
此次宣传活动采取内外宣传相结合的方式进行。即对内组织员工学习反洗钱相关知识，深入学习反洗钱的法律制度和案例分析，加强员工自身的宣传教育；对外采取营业部张贴反洗钱宣传海报，外出面对面讲解等方式进行宣传。
（1）组织员工认真学习反洗钱相关知识，并在营业部员工中开展了反洗钱知识测试

（2）在公众号和微信群中发送反洗钱相关文案

（3）在营业部内部张贴、悬挂反洗钱海报，并向来往客户分发反洗钱宣传单

二、取得的实际效果
透过此次“打击洗钱犯罪，维护金融安全，增强防范意识，警惕洗钱陷阱”反洗钱宣传活动，营业部员工深入学习了反洗钱的法律、法规，更加明确了反洗钱工作中的职责和义务，也使客户更加准确地理解和认识了反洗钱法律法规，使客户对反洗钱工作给予了更多的理解和支持，认识到反洗钱在防范金融风险、维护金融安全和社会公平正义等方面的重要意义跟作用，到达了预期的宣传效果。
（1）对营业部员工开展的反洗钱知识测试取得较好成效，营业部工作人员对反洗钱的认识水平有很大提高，同时，通过测试，员工更深刻的认识到了反洗钱知识尚有不足，后续会对不足加强培训
（2）通过公众号、微信公众号、微信群等方式宣传，方面快捷全面的向客户传达了反洗钱知识，使广大客户对反洗钱的认知度明显增强。
（3）分发反洗钱宣传单、张贴反洗钱海报、播放反洗钱宣传片，能够图文并茂、生动细致的全方位宣传反洗钱知识，当客户来到太原营业部时，员工可以全面的宣传，客户不仅在营业部学习反洗钱知识，还可以随时随地通过宣传手册学习。
三、存在的主要问题
1、普遍对反洗钱认识片面。多数群众包括部分从业人员认为反洗钱是国家的事，对于个人而言是遥不可及的，所以很少了解反洗钱相关事项。
2、宣传活动范围不够大，局限于营业部周边环境，没有达到更广泛的宣传效果。
四、后续反洗钱工作安排
1、以本次活动为契机，加强反洗钱理论学习，从反洗钱法律法规、基础知识开始，逐步上升到对洗钱防范措施的培训，并且对培训效果进行测试总结。
2、认真做好客户身份识别和交易记录保存工作，关注频繁大额交易或有可疑特征的交易客户。
3、继续进行反洗钱宣传活动，范围扩大，力度加大，力求提高公众对反洗钱的认知、加强群众防范洗钱的能力。