【反洗钱宣传】【银河期货山东】2021反洗钱宣传

为进一步增强广大投资者反洗钱意识，普及社会公众尤其是期货投资者的反洗钱和反恐怖融资知识，自发抵制洗钱犯罪，山东分公司（以下简称“分公司”）于2021年将反洗钱宣传培训工作常态化，认真开展了各项反洗钱工作。现将本年度反洗钱宣传工作总结如下：
一、加强日常反洗钱宣传
分公司将反洗钱宣传作为一项日常工作来做，通过现场进行反洗钱知识讲解宣传、不定期向交易客户发送反洗钱宣传短信、走向室外，向社会公众进行反洗钱宣传等方式开展此项工作。
（一）在经营场所设立反洗钱咨询台，指定专人为客户解答关于反洗钱业务的咨询，提示客户保管好自己的期货账户，告知客户在期货交易中应注意的可能与洗钱有关的各项行为，提高客户对洗钱行为的警惕，防范洗钱犯罪。

（二）营业场所张贴反洗钱宣传图片、悬挂反洗钱宣传条幅，直观地进行反洗钱知识宣传，增强客户反洗钱意识；摆放宣传手册、折页，供客户阅读学习，并摆放《中国反洗钱务实》等反洗钱书籍，供客户及员工查阅学习。

（三）营业场所滚动播放反洗钱案例及反洗钱宣传片，使客户更多的了解反洗钱的不同形式及我国反洗钱工作的现状，进行反洗钱知识宣传。

（四） 营业场所内部设置反洗钱知识专栏，张贴《中华人民共和国反洗钱法》、《反洗钱知识26问》等反洗钱法律法规及《中国反洗钱报告》，并定期更新，使客户了解反洗钱工作成效，了解社会公众的反洗钱义务。
（五）分公司于5月进行了室外反洗钱宣传活动，参与人数60人次；7月开展了反洗钱集中宣传月系列活动，本次反洗钱宣传成立了专门的反洗钱宣传活动工作小组，宣传方式包括：走向室外进行反洗钱宣传；在营业场所外悬挂宣传条幅；在营业场所显著位置摆放宣传海报；张贴反洗钱宣传漫画；营业场所视频滚动播放反洗钱案例及反洗钱教育片；设置反洗钱知识专栏；向客户发送反洗钱宣传短信等； 11月根据《山东省反洗钱工作联席会议办公室关于开展山东省第一届反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动的通知》要求，分公司成立专门的宣传活动小组负责本次反洗钱知识网络竞赛暨集中宣传活动，并以开展答题活动为契机，开展进企业活动，扩大答题活动的参与范围，进行反洗钱宣传，并积极通过微信朋友圈及其它网络宣传方式向社会公众普及反洗钱知识，扩大宣传范围，引导更多的社会公众参与到本次反洗钱宣传及反洗钱知识网络竞赛答题中来。

（六）在2021年，分公司分别于3月23日、5月14日、6月18日、7月26日、7月27日、7月29日、9月13日、9月27日向客户发送反洗钱宣传短信，短信内容分别为：1. 银河期货提示您：保护自己，请您远离洗钱活动；2. 银河期货提示您：树立正确理财观念，提高风险防范意识；3. 银河期货提示您：保护好个人身份信息，不给洗钱犯罪分子可乘之机；4. 银河期货提示您：拒绝高利诱惑，远离非法集资，防范洗钱风险； 5. 银河期货提示您：个人信息保管好，风险意识要牢记，发现洗钱请举报，谨防成为替罪羊；6. 银河期货提示您：您到金融机构办理有关业务时，应当如实填写您的姓名、性别、职业、住所地、联系方式等身份基本信息；7. 银河期货提示您：警惕洗钱犯罪 保护自身权益。发送条数共计20235条。
（七）由于疫情原因，2021年分公司更多的借助线上平台开展“云宣传”,制作反洗钱宣传网络海报、小视频、风险提示短信等宣传材料,通过微信、微博等网络渠道第一时间推送,向社会大众发布“疫情防控期间实施诈骗洗钱”的风险提示,结合实际案例,开展宣传引导,揭露涉疫诈骗洗钱手法,提升对洗钱危害的认识,提高公众防范意识,切实保护自身账户资金安全。
通过向社会公众发布风险提示,结合实际案例开展宣传引导,揭露涉疫诈骗洗钱手法等宣传方式,提升社会公众对洗钱危害的认识,提高防范意识,切实保护自身账户资金安全，防范洗钱犯罪。
二、宣传培训效果
分公司领导高度重视反洗钱工作，全程参与反洗钱宣传活动，并组织全体员工参与到各项活动中来，在做好对客户的宣传工作同时，走出分公司，走向社会公众，扩大反洗钱宣传范围，增强反洗钱宣传影响。通过反洗钱宣传活动，提高客户对反洗钱工作的认知，使得有更多的客户加入到反洗钱工作中来，增强了客户与分公司反洗钱工作的配合，使客户学会运用反洗钱相关知识来维护自身权益，防范洗钱犯罪，并提高了公众对反洗钱知识的接受程度，努力提高社会公众对反洗钱工作的认知度。
     在今后的工作中，分公司将继续加强宣传工作，普及反洗钱知识，帮助客户和员工树立法律意识，远离洗钱犯罪。