【反洗钱宣传】【银河期货昆明】反洗钱宣传

2016-08-29　　点击量:172

一、从自身做起，加强对反洗钱的学习
   1．积极举行反洗钱培训
   学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》，加强了公司各部门的反洗钱意识，使公司反洗钱工作得到稳步推进。
   2．提高宣传力度，提高客户对反洗钱工作的理解
   为了让广大群众配合公司开展反洗工作，公司开展了不同形式的宣传活动，如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场解答客户疑问等，宣传工作取得了较好的成效。
   二、不断完善反洗钱工作工作
   1．进一步完善反洗钱工作内部管理制度
   以“反洗钱法”的实施为契机，全面、准确领会立法精神，依法调整和规范反洗钱工作制度和操作规程，结合实际修订和完善了反洗钱岗位责任制、反洗钱工作流程、客户风险等级划分等一系列内部管理制度，严格内部管理，有效防范了各种风险。
   2．建立反洗钱工联系网络
   为及时、有效防范和打击洗钱犯罪行为，确保反洗钱工作的高效运转，我公司建立了总部与所有营业部的反洗钱工作联系网络，使反洗钱协作与配合工作更加便捷、迅速。公司各营业部按大额交易和可疑交易的实际发生情况填报，不可瞒报、漏报。

在办公区域悬挂反洗钱横幅

反洗钱相关的宣传

2016年4月29号举行方洗钱的宣传活动现场

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