一条价值三千万元的线索牵出的“洗钱”案件

在电信网络涉老诈骗中，一旦被骗子得手，警方查找资金去向并非易事。究其原因，是因为很多诈骗团伙据点在境外，使用通过黑市买到的丢失或被盗的身份证等个人信息资源，以及通过浮动IP和改号平台等技术伪装手段，造成追回相对困难。近日，市公安局宣化公安分局经侦大队顺藤摸瓜，端掉了一个“洗钱”窝点，深藏在电信网络诈骗背后的利益输送链也随之浮出水面。
5月19日，市公安局宣化公安分局经侦大队6名民警经过2天的侦查布控， 发现藏匿在居民楼内的7名犯罪嫌疑人全数聚齐。为不贻误战机，身着便装的民警请示上级同意后，化装进入屋内，将其全部控制。经审讯， 这个 “洗钱” 团伙仅5月初到被捕获的不到20天里，就经手涉案资金高达3000余万。
  宣化公安分局经侦大队了解情况后，立即向分局领导汇报案情。分局党委及主管领导十分重视，责成经侦大队立即成立专案组，对线索跟进排查。 经过一番分析研判， 通过大量侦查工作，定位到田某活动范围仍在张宣一带，随后采用多点布控及跟踪等方式，最终于19日上午锁定了田某的落脚点———宣化区某小区。经过近五个小时的蹲守， 办案民警基本掌握了田某的活动规律，发现他藏身的单元房内还有6人频繁进出。负责蹲守的民警也只有6人，在他们请求增援的同时，发现包括田某在内的7名犯罪嫌疑人聚到一起。为将诈骗团伙一网打尽，于是才有了刚才的那一幕。 民警在取证时， 还发现了10多部手机和40多张银行卡等物证。
  值得一提的是，李某接受上线任务后，会将任务分发给其团伙的其他成员，并通过手机银行、支付宝等多种方式立即进行转账，致使骗款流向更加复杂。目前，7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
  宣化公安分局经侦大队教导员任小刚说，目前电信网络诈骗无论是技术层面还是反侦查、反追踪手段上都愈加专业化、隐蔽化。他们通过地理伪装、身份伪装、技术伪装等手段，为警方追回骗款带来挑战。
  因此，一旦遭到电信诈骗，一定要及时报警，提供准确的转账凭证等信息，通过进行紧急止付冻结程序，尽可能地挽回经济损失。
  已有向他人非法出售、出租、出借本人或单位银行卡、电话卡的人员或单位机构，要及时到相关营业网点进行注销账户，以免涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
  严惩涉老电信网络诈骗及相关犯罪
涉老诈骗犯罪不仅侵害老年人的财产安全，而且还会给老年人的身心健康带来负面影响。办案机关在办好案件的同时，要主动听取老年人的合理合法诉求，有针对性地开展释法说理、心理安抚等工作，对因诈骗陷入生活困境的老年人主动开展司法救助工作，最大限度维护老年人的生活安宁。<br style="margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; overflow-wrap: break-word; text-align: left;" font-size:14px;white-space:normal;background-color:#ffffff;"="">