政策法规

Policies and Regulations

“洗钱”新手段?商户朋友们请注意:警惕成为“替罪羔羊”!

电子支付方式的普及

让诈骗分子盯上了商家收款码
诈骗团伙为快速洗钱
把从银行取现、换虚拟币的方式
转变为花店、副食店等大额套现
商户经营者无意中
也成为诈骗分子洗钱帮凶


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国家反诈中心

,赞1.1万
实体店常见洗钱套路

  1【手机店-银行卡、收款码转账】到店大量采购手机,甚至向老板、店员提出到其他店拿取其他电子设备,并给一定的“赚头”,让老板提供账号或收款码,称由朋友或公司进行支付,随后带着手机和电子设备离开。

  2【金店-银行卡、收款码转账】伪装不同的身份,以不同的理由,在金店进行大量采购、讨价还价,让店家提供账号或收款码,称由朋友或公司进行支付,随后带着金银消失。

  3【花店-人民币现金花束】以定制人民币花束或放有大额现金礼盒的花束送给朋友为借口,让花店提供账号,很快花店会收到大额转账,对方也很爽快支付花店包装费和配送费。花店老板收到佣金后,将人民币折成花束或者放入礼盒并定点配送。

  4【蛋糕店-蛋糕夹人民币】使用陌生号码给蛋糕店打电话,称在某平台看到其联系方式,想定制大额现金蛋糕礼盒送给指定的人,询问蛋糕店包装费和配送费。接着以平台结算麻烦为由,添加蛋糕店微信好友,进行微信转账或直接让蛋糕店提供账号并很快转账,蛋糕店取现制作并配送到指定地点。

  5【烟酒店—购买由他人转账】进店要求购买高档香烟(大额订单),在确认有现货后,向烟酒店索要账号或收款码进行转账,随后带着烟酒消失。

  6【茶室-套现打牌】通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或到银行取现并交给指定人员。

  7【彩票店-购买刮刮乐】到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票,称自己的钱不够,要求彩票店提供收款码让家人或者朋友把钱转过来,彩票店收到钱后,对方带着刮刮乐快速消失。
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反诈提醒


请各位商户朋友们

保管好本店的收款码

切勿用于接收、兑换

来源不明的大额现金


遇到顾客未现身
进要求提供银行卡
进行转账付款的订单
务必提高警惕

如有异常的大额订单
自身无法辨别的
可拨打96110咨询甄别

文章来源:三明市政法新媒体—平安三平微信公众号

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