Policies and Regulations
线索初现:异常资金流牵出作案嫌疑人
精准抓捕:锁定并抓获首批犯罪嫌疑人
顺藤摸瓜:揪出同案及核心成员
依托该突破口,专案组乘胜追击,顺藤摸瓜,挖出了以王某为首的另外三名同案人员,并很快就在成县县域内将犯罪嫌疑人王某等三人抓获。通过持续深挖资金链条与通讯网络,办案民警发现该团伙在浙江、湖南等地设有“洗钱”中转窝点。这符合当前此类犯罪团伙跨区域作案的特点,他们利用不同地区分散设立窝点,以降低被发现和打击的风险。2月27日、3月7日,办案民警分赴浙江永康、湖南长沙实施跨省收网行动,成功抓获以李某琴为首的两名团伙犯罪核心成员。至此,该犯罪团伙的主要成员陆续落网。
犯罪详情:搭建多级账户体系为境外电诈集团服务
据悉,该犯罪团伙通过搭建多级账户体系,专门为境外电信网络诈骗集团提供资金转移通道。这种多级账户体系的搭建,是当前电信网络诈骗犯罪中一种较为常见且隐蔽的手段。犯罪分子通过控制多个不同层级的银行账户,将非法所得资金在不同账户间频繁流转,使得资金流向更加复杂,增加了公安机关追踪和打击的难度。经查实,该团伙涉案金额逾百万元,现已查明涉及多省市13起电诈案件。
依法打击:嫌疑人被刑拘,案件仍在深挖
文章来源:成县公安微信公众号
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