【反洗钱知识】反洗钱必备：组织机构名录与网站大全

来源：微信公众号【无界反洗钱】
全文共收录82个反洗钱相关国际组织、监管部门、行业协会等机构的简介、成员及官网。
作者：王静   企查查科技股份有限公司资深业务顾问
 
一、国际组织
1. 金融行动特别工作组
FATF，Financial Action Task Force on Money Laundering
官网：https://www.fatf-gafi.org/
目前FATF自身拥有39个成员，分别是：阿根廷、澳大利亚、奥地利、比利时、巴西、加拿大、中国、丹麦、欧盟委员会、芬兰、法国、德国、希腊、中东海湾合作委员会、中国香港、冰岛、印度、爱尔兰、以色列、意大利、日本、韩国、卢森堡、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、俄罗斯联邦、沙特阿拉伯、新加坡、南非、西班牙、瑞典、瑞士、土耳其、英国、美国。
除上述成员以外，全球200多个司法管辖区通过9个区域性反洗钱组织（FSRBs，The FATF-Style Regional Bodies）、与FATF的上述成员承诺共同遵守FATF建议。
二、FATF准成员(9)
2. 亚太反洗钱组织
APG，Asia/Pacific Group on Money Laundering
官网：https://apgml.org/
目前APG拥有42个成员，分别是：阿富汗、澳大利亚、孟加拉国、不丹王国、文莱达鲁萨兰国、柬埔寨、加拿大、中国、库克群岛、斐济、中国香港、印度、印度尼西亚、日本、韩国、老挝人民民主共和国、中国澳门、马来西亚、马尔代夫、马绍尔群岛共和国、蒙古、缅甸、瑙鲁、尼泊尔、新西兰、纽埃、巴基斯坦、帕劳、巴布亚新几内亚、菲律宾、萨摩亚、新加坡、所罗门群岛、斯里兰卡、中国台湾省、泰国、东帝汶、汤加、图瓦卢、美国、瓦努阿图、越南。
3. 加勒比地区金融行动特别工作组
CFATF，Caribbean Financial Action Task Force
官网：https://www.cfatf-gafic.org/
目前CFATF拥有24个成员，分别是：安圭拉、安提瓜和巴布达、阿鲁巴、巴巴多斯岛、伯利兹、百慕大群岛、开曼群岛、库拉索岛、多米尼克、格林纳达、圭亚那、海地、牙买加、蒙特塞拉特、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、圣马丁岛、苏里南、巴哈马群岛、特立尼达和多巴哥、特克斯和凯科斯群岛、委内瑞拉、维尔京群岛。
4. 欧洲理事会反洗钱和反恐怖融资措施评估特设专家委员会
MONEYVAL，Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism
官网：https://www.coe.int/en/web/moneyval/home
目前MONEYVAL拥有27个成员，分别是：阿尔巴尼亚、安道尔、亚美尼亚、阿塞拜疆、波斯尼亚和黑塞哥维那、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克共和国、爱沙尼亚、格鲁吉亚、匈牙利、拉托维亚、列支敦士登、立陶宛、马耳他、摩尔多瓦共和国、摩纳哥、黑山、波兰、罗马尼亚、圣马力诺、塞尔维亚、斯洛伐克共和国、斯洛文尼亚、北马其顿、乌克兰。
5. 欧亚反洗钱与反恐怖融资组织
EAG，Eurasian Group
官网：https://eurasiangroup.org/ru
目前EAG拥有9个成员，分别是：白俄罗斯、印度、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦。
6. 东南非洲反洗钱组织
ESAAMLG，Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group
官网：https://www.esaamlg.org/index.php
目前ESAAMLG拥有20个成员，分别是：安哥拉、博茨瓦纳、厄立特里亚、斯威士兰、埃塞俄比亚、肯尼亚、莱索托、马达加斯加、马拉维、毛里求斯、莫桑比克、纳米比亚、卢旺达、塞舌尔、南非、南苏丹、坦桑尼亚、乌干达、赞比亚、津巴布韦。
7. 拉丁美洲金融行动特别工作组
GAFILAT，Financial Action Task Force of Latin America
官网：https://www.gafilat.org/index.php/es/
目前GAFILAT拥有18个成员，分别是：阿根廷、玻利维亚、巴西、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、厄瓜多尔、萨尔瓦多、危地马拉、洪都拉斯、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、巴拉圭、秘鲁、多米尼加共和国、乌拉圭。
8. 西非政府间反洗钱组织
GIABA，Inter Governmental Action Group against Money Laundering in West Africa
官网：https://www.giaba.org/
目前GIABA拥有17个成员，分别是：贝宁共和国、布基纳法索、佛得角共和国、科摩罗联盟、科特迪瓦共和国、冈比亚共和国、加纳共和国、几内亚比绍、几内亚共和国、利比里亚共和国、马里共和国、尼日尔共和国、尼日利亚联邦共和国、圣多美和普林西比、塞内加尔共和国、塞拉利昂共和国、多哥共和国。
9. 中东和北非金融行动特别工作组
MENAFATF，Middle East and North Africa Financial Action Task Force
官网：https://www.menafatf.org/
目前MENAFATF拥有21个成员，分别是：约旦哈希姆王国、阿拉伯联合酋长国、巴林王国、突尼斯共和国、阿尔及利亚民主人民共和国、吉布提共和国、沙特阿拉伯王国、苏丹共和国、阿拉伯叙利亚共和国、索马里联邦共和国、伊拉克共和国、阿曼苏丹国、巴勒斯坦、卡塔尔、科威特、黎巴嫩共和国、利比亚、阿拉伯埃及共和国、摩洛哥王国、毛里塔尼亚伊斯兰共和国、也门共和国。
10. 中非地区反洗钱与反恐怖融资组织
GABAC，Task Force on Money Laundering in Central Africa
官网：https://gabac.org/
目前GABAC拥有7个成员，分别是：喀麦隆、中非共和国、刚果、加蓬、赤道几内亚、乍得、刚果民主
三、FATF观察员(30)
11. 非洲开发银行
African Development Bank
官网：https://www.afdb.org/en
12. 法郎区反洗钱联络委员会
CLAB ，Anti-Money Laundering Liaison Committee of the Franc Zone
网站：https://www.banque-france.fr/fr/?term=le+comite+de+liaison+anti+blanchiment+de+la+zone+franc
13. 亚洲开发银行
Asian Development Bank
官网：https://www.adb.org/
14. 巴塞尔银行监管委员会
BCBS，Basel Committee on Banking Supervision
网址：https://www.bis.org/bcbs/index.htm
国际清算银行下设的巴塞尔银行监管委员会，旨在为银行制定全球监管标准，并寻求加强微观和宏观审慎监管。
15. 卡姆登资产追回机构间网络
CARIN，Camden Asset Recovery Inter-agency Network
网址：https://www.carin.network/
16. 欧洲委员会
Council of Europe
网址：https://www.coe.int/en/
欧洲委员会共计46个成员国，其中27个是欧盟成员国。欧洲委员会旨在维护欧洲的人权、民主和法治，总部位于法国斯特拉斯堡。
17. 埃格蒙特集团金融情报机构
Egmont Group of Financial Intelligence Units
官网：https://egmontgroup.org/
18. 欧洲复兴开发银行
EBRD，European Bank for Reconstruction and Development
官网：https://www.ebrd.com/home
19. 欧洲中央银行
ECB，European Central Bank
官网：https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
20. 欧洲司法组织
Eurojust
网址：https://www.eurojust.europa.eu/
21. 欧洲刑警组织
Europol
网址：https://www.europol.europa.eu/
22. 国际金融中心监管组织
GIFCS，Group of International Finance Centre Supervisors
官网：https://www.groupgifcs.org/
23. 美洲开发银行
IDB，Inter-American Development Bank
官网：https://www.iadb.org/en
24. 国际保险监督官协会
IAIS，International Association of Insurance Supervisors
官网：https://www.iaisweb.org/
25. 国际货币基金组织
IMF，International Monetary Fund
官网：https://www.imf.org/en/Home
26. 国际证券委员会组织
IOSCO，International Organisation of Securities Commissions
官网：https://www.iosco.org/
27. 国际刑警组织
Interpol
官网：https://www.interpol.int/
28. 国际刑警组织/打击洗钱犯罪
Interpol/Money Laundering
官网：https://www.interpol.int/Crimes/Financial-crime/Money-laundering
29. 美洲国家组织/美洲反恐委员会
OAS/CICTE，Organization of American States / Inter-American Committee Against Terrorism
网站：http://www.cicte.oas.org/Rev/zh
30. 美洲国家组织/美洲管制药物滥用委员会
OAS/CICAD，Organization of American States / Inter-American Drug Abuse Control Commission
网站：https://www.oas.org/ext/en/main/oas/our-structure/gs/sms/cicad
31. 经济合作与发展组织
OECD，Organisation for Economic Co-operation and Development
官网：https://www.oecd.org/
32. 欧洲安全与合作组织
OSCE，Organization for Security and Co-operation in Europe
官网：https://www.osce.org/
33. 联合国毒品和犯罪问题办公室
UNODC，United Nations Office on Drugs and Crime
官网：https://www.unodc.org/
34. 联合国反恐委员会执行局
UNCTED，United Nations Counter-Terrorism Committee Executive Directorate
网址：https://www.un.org/securitycouncil/ctc/
35. 关于伊拉克和黎凡特伊斯兰国（达伊沙）、基地组织和塔利班及有关个人与实体的第1526（2004）号和第2253（2015）号决议所设分析支助和制裁监察组
The Analytical Support and Sanctions Monitoring Team pursuant to resolutions 1526(2004) and 2253(2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities
官网：https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/monitoring-team/work-and-mandate
36. 安理会第1540（2004）号决议所设委员会专家小组
The Expert Group to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004)
官网：https://www.un.org/en/sc/1540/about-1540-committee/group-of-experts.shtml
37. 安理会第1718（2006）号决议所设委员会专家小组
Panel of Experts to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1718 (2006)
官网：https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718
38. 安理会附属机构事务处
Security Council Subsidiary Organs Branch
网址：https://www.un.org/securitycouncil/zh/content/subsidiary-bodies
39. 世界银行
World Bank
官网：https://www.worldbank.org/en/home
是国际复兴开发银行的通称，隶属于世界银行集团。世界银行集团是世界上最大的发展中国家资金和知识来源之一，致力于减少贫困、促进共享繁荣和促进可持续发展。
40. 世界海关组织
WCO，World Customs Organization
官网：https://www.wcoomd.org/
四、国际组织
41. 二十国集团
G20，Group of 20
官网：https://www.g20.org/en
G20成立于1999年亚洲金融危机后，是各国财长和央行行长讨论全球经济和金融问题的论坛。20个成员分别是：澳大利亚、加拿大、沙特阿拉伯、美国、印度、俄罗斯、南非、土耳其、阿根廷、巴西、墨西哥、法国、德国、意大利、英国、中国、印度尼西亚、日本、韩国和欧盟。
42. 沃尔夫斯堡集团
WolfSberg Group
官网：https://wolfsberg-group.org
沃尔夫斯堡集团是一个由12家全球性银行组成的协会，旨在制定金融犯罪风险管理框架和指南。成员分别为：花旗银行、西班牙国家银行、三菱东京日联银行、巴克莱银行、德意志银行、高盛集团、汇丰银行、摩根大通银行、法国兴业银行、瑞士联合银行、美国银行和渣打银行。
43. 国际清算银行
官网：https://www.bis.org
国际清算银行通过国际合作支持中央银行追求货币和金融稳定。
44. 世界贸易组织
WTO，World Trade Organization
网址：www.wto.org
世界贸易组织是处理国家间贸易规则的唯一全球性国际组织。其核心是世贸组织协定，由世界上大多数贸易国谈判和签署，并经其议会批准。其目标是确保贸易流动尽可能顺畅、可预测和自由。
45. 透明国际
TI，Transparency International
网址：www.transparency.org
透明国际是一个非政府组织，在全球范围内促进透明度并打击腐败，包括100多个已建立的国家分会。其发布的清廉指数（CPI，Corruption Perceptions Index）衡量世界各国及地区的腐败状况。
46. 金融稳定委员会
FSB，Financial Stability Board
网址：https://www.fsb.org
金融稳定委员会是一个国际机构，负责监督全球金融体系并提出建议。其作为协调机构，旨在推动其成员的政策议程，以加强金融稳定。其制定国际商定的政策和最低标准，其成员承诺在国家层面执行这些政策和标准。
47. 欧盟
EU，European-Union
网址：https://european-union.europa.eu/index_en
欧盟是一个目前有27个会员国的集团。27个会员国分别为：奥地利、比利时、保加利亚、克罗地亚、塞浦路斯、捷克、丹麦、爱沙尼亚、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、爱尔兰、意大利、拉托维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、荷兰、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙和瑞典。
五、监管机构
48. 主管部门：中国人民银行
官网：http://www.pbc.gov.cn/
49. 国家金融监督管理总局
官网：http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/index/index.html
50. 中国证券监督管理委员会
官网：http://www.csrc.gov.cn/
51. 香港金融管理局
官网：https://www.hkma.gov.hk
52. 澳门金融管理局
官网：https://www.amcm.gov.mo/zh-hant
53. 澳门金融情报办公室
网址：https://www.gif.gov.mo/zh_tw/standard/index.html
54. 新加坡金融管理局
MAS，Monetary Authority of Singapore
官网：https://www.mas.gov.sg/
55. 欧洲银行业管理局
EBA，European Banking Authority
官网：https://www.eba.europa.eu/
56. 美国金融犯罪执法网络
FinCEN，Financial Crimes Enforcement Network
官网：https://www.fincen.gov/
57. 英国金融行为监管局
FCA，Financial Conduct Authority
官网：https://www.fca.org.uk/
六、行业协会组织
58. 中国互联网金融协会
官网：https://www.nifa.org.cn/nifa/index.html
59. 中国支付清算协会
官网：https://www.pcac.org.cn/eportal/ui?pageId=594935
60. 中国证券业协会
官网：https://www.sac.net.cn/
61. 中国银行业协会
官网：https://www.china-cba.net/
62. 中国互联网协会
官网：https://www.isc.org.cn/
63. 香港银行公会
官网：https://www.hkab.org.hk/en/home
64. 美国银行家协会
ABA，American Bankers Association
官网：www.americanbanker.com/
65. 美国律师协会
ABA，American Bar Association
官网：https://www.americanbar.org/en/
66. 美国金融业监管局
FINRA，Financial Industry Regulatory Authority
官网：https://www.finra.org
67. 新加坡银行协会
ABS，Association of Banks in Singapore
官网：https://www.abs.org.sg/
68. 美国全国期货协会
NFA，National Futures Association
官网：https://www.nfa.futures.org/index.html
69. 苏格兰律师协会
Law Society of Scotland
官网：https://www.lawscot.org.uk/
70. 国际商会
ICC，International Chamber of Comme
网址：https://iccwbo.org
国际商会（ICC）是世界最大的商业组织，拥有来自100多个国家和地区的4500 多万家会员。国际商会的核心使命是让商业随时随地为所有人服务。通过发挥政策建议、争议解决和规则制定等职能，致力于促进国际贸易发展，倡导负责任的商业行为，制定国际商事规则，并提供市场领先的争议解决服务。会员涵盖全球领军企业、中小企业、商协会及地区性商会。
71. 金融与贸易银行家协会
BAFT，Bankers Association for Finance and Trade
网址：https://www.baft.org/
金融与贸易银行家协会旨在共同确定最佳市场实践，促进为客户高效提供贸易和现金管理产品及服务。
72. 英国律师监管局
SRA, Solicitors Regulation Authority
网址：https://www.sra.org.uk
SRA是英格兰和威尔士律师及律师事务所的监管机构。
73. 英国律师协会
网址：https://www.lawsociety.org.uk
74. 英国律师公会
Bar Council
网址：https://www.barcouncil.org.uk
七、其他相关部门
75. 中华人民共和国最高人民法院
官网：https://www.court.gov.cn/index.html
76. 中华人民共和国最高人民检察院
官网：https://www.spp.gov.cn/
77. 中华人民共和国公安部
官网：https://www.mps.gov.cn/
78. 美国联邦存款保险公司
FDIC，Federal Deposit Insurance Corporation
官网：https://www.fdic.gov/
美国联邦存款保险公司（FDIC）是国会为维护国家金融体系的稳定和公众信心而设立的一个独立机构。FDIC为存款提供保险，检查和监督金融机构的安全、稳健和消费者保护情况，解决大型和复杂金融机构带来的系统威胁，并管理破产。
79. 美国众议院金融服务委员会
HFSC，House Financial Services Committee
网址：https://financialservices.house.gov/
金融服务委员会的管辖权如下：(1) 银行和银行业，包括存款保险和联邦货币政策；(2) 经济稳定、国防生产、以及商品、租金和服务价格的重新商谈与控制；(3) 对商业和工业的财政援助（运输除外）；(4) 一般保险；(5) 国际金融；(6) 国际金融和货币组织；(7) 货币与信贷，包括流通货币、票据的发行和赎回，黄金和白银（包括铸币），美元的估价和重估；(8) 公共和私人住房；(9) 证券和交易所；(10) 城市发展。
80. 美国证券交易委员会
SEC，United States Securities and Exchange Commission
官网：https://www.sec.gov/
81. 美国财政部
U.S. Department of the Treasury
官网：https://home.treasury.gov/
82. 美国联邦储备系统
Federal Reserve System
网址：https://www.federalreserve.gov/
美联储系统是美国的中央银行。美联储系统包含3个关键实体，分别是联邦储备理事会（Board of Governors）、联邦储备银行（Federal Reserve Banks）和联邦公开市场委员会（FOMC，Federal Open Market Committee）。